北京地林偉業科技股份有限公司 2020年第三次臨時股東大會決議

發布時間:2020-09-16瀏覽次數:671

北京地林偉業科技股份有限公司(以下簡稱“股份公司”)于2020年9月16日在北京市海淀區復興路34號院25號樓3層304會議室召開2020年第三次臨時股東大會。劉永杰、徐麗華、鄧春成、劉波、白光楠、史海波、張強現場參加會議,臧彪委托劉永杰代表其參會,李在海委托白光楠代表其參會,田紅彬、曾景委托劉波代表其參會,肖永波、李濤委托鄭莉代表其參會,陳曉光、柴貴海委托徐麗華代表其參會,現場出席人數8人,持有表決權股份為14,747,436股,代表公司91.9875 %的股權。會議的召集召開符合法律法規和《公司章程》的規定。

一、審議通過《關于罷免中能化(天津)資產管理有限公司委派的四名董事和一名監事的提案》

表決結果:同意股數14,747,436股,占本議案有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本議案有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本議案有表決權股份總數的0.00%,回避表決股數0股。


二、審議通過《關于選舉新董事長、新董事、新監事會主席和新監事議案》   

本次會議選舉出的新董事長、新董事、新監事會主席和新監事情況如下:

      董事長:劉永杰
      董事:鄧春成、劉波、翁校忠、臧彪、李文強、徐麗華
      監事會主席:史海波
      監事:白光楠       職工代表監事:鄭莉

表決結果:同意股數14,747,436股,占本議案有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本議案有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本議案有表決權股份總數的0.00%,回避表決股數0股。


股東:劉永杰、鄧春成、劉波、臧彪、徐麗華、史海波、白光楠、肖永波、 張強、曾景、柴貴海、 陳曉光、李在海、田紅彬、李濤        

日期:2020年9月16日

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